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江苏常熟美女老板涉集资诈骗罪 一审被判死缓 二审维持

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发表于 2013-10-23 17:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

社会新闻    人民网      2013-10-23 15:26



       23日上午,江苏常熟“美女老板集资诈骗案”一审宣判。人民网记者从江苏省高院获悉,苏州市中院以被告人顾春芳犯集资诈骗罪、合同诈骗罪、抽逃出资罪,应予数罪并罚,决定对其执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
       顾春芳年届不惑,昔日有常熟“第一美女”之称,曾做过模特。2012年3月,顾春芳资金断链跑路导致案发,彼时引发媒体广泛关注。当月27日,常熟警方在上海将顾春芳成功抓获。
       经法院审理查明,2008年至2012年3月间,被告人顾春芳在背负巨额债务,明知无法偿还的情况下,以非法占有为目的,虚构其本人从事煤炭生意或合作投资煤炭生意、投资股票而需要大量资金的事实,以年息25%至40%、月息3分至9分不等的高额利息为诱饵,通过伪造辽宁阜新矿业(集团)有限公司煤炭销售分公司、山东巨能电力集团等公司企业印章、合同,以及指使他人冒充高干子弟等手段,向社会公众非法集资,共计人民币17.68亿余元。集资款除归还部分利息外,用于个人挥霍。至案发时,尚有4.5亿余元不能归还。
       苏州市中院认为,顾春芳构成集资诈骗罪、合同诈骗罪和抽逃出资罪,应予数罪并罚。根据被告人犯罪事实及量刑情节,以集资诈骗罪判处顾春芳死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以合同诈骗罪,判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收财产人民币一百万元;犯抽逃出资罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五十万元,决定执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人顾春芳的违法所得予以追缴,发还各被害人。

常熟跑路美女老板集资案 终审裁定维持死缓判决
苏州城事扬子晚报网2014-05-13 07:19

  日前,备受关注的常熟跑路美女老板顾春芳集资诈骗、合同诈骗、抽逃出资一案,经江苏省高级人民法院二审,依法驳回顾春芳的上诉,维持苏州市中级法院一审对其作出的“死刑,缓期二年执行”的判决。至此,该案刑事部分基本告一段落。
  苏州中院一审查明,顾春芳于2008年至2012年3月间,在背负巨额债务、明知无法偿还的情况下,以非法占有为目的,虚构事实,以高额利息为诱饵,通过伪造虚假证明文件以及指使他人冒充高干子弟等手段,向社会公众非法集资,共计人民币约17.7亿元;至案发时,尚有人民币约4.6亿元不能归还,数额特别巨大。
  2011年8月至10月,顾春芳在没有偿还能力的情况下,虚构做煤炭生意的事实,并提供虚假煤炭买卖合同等证明文件,骗取他人签订保证合同提供担保,向常熟市某农村小额贷款有限公司等几家单位贷款共计人民币4000万元,主要用于归还他人借款及支付利息,至案发时尚有人民币3900万元不能归还。
  2008年9月,顾春芳借款200万元,以陈某、顾某为挂名股东的名义,进行虚假注册验资,公司注册成立后,即将注册资本全部抽逃,用于归还他人借款。2009年2月,顾春芳以本人为股东及陈某、顾某为挂名股东进行虚假增资验资,增资验资结束后,即将上述增资注册资本800万元全部抽逃,用于归还他人借款。
  为了躲避债务,2012年3月顾春芳潜逃离开常熟,不久在上海被警方抓获。
  一审法院认为,顾春芳以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资约17.7亿元,至案发尚有约4.6亿元不能归还,数额特别巨大,给国家和人民利益造成特别重大的损失,已构成集资诈骗罪。顾春芳还以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,又构成合同诈骗罪。此外,顾春芳为设立公司及增资而向他人借款,待公司成立及取得增资验资后即将资金抽回,还构成抽逃出资罪。顾春芳犯有数罪,应予数罪并罚。鉴于顾春芳归案后认罪态度较好,能如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚。
  去年10月,一审法院依法以集资诈骗罪、合同诈骗罪、抽逃出资罪,数罪并罚,对其判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
  顾春芳不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。
  顾春芳认为,自己的大部分借款行为是针对熟人进行,没有对社会公开宣传;很多出借人所持借条包含利息,缺少银行交易凭证部分不能认定,其与华联公司在2006年至2008年间的多次借款,共支付利息1500-2000万元。一审判决认定其构成集资诈骗罪,定性不当;认定其集资诈骗数额有误,请求撤销一审判决。出庭检察官对此不予认可,建议驳回上诉,维持原判。
  今年4月,江苏省高级人民法院经审理认为,上诉人顾春芳及其辩护人的上诉理由、辩护意见缺乏事实依据,不能成立,不予采纳。一审判决定罪准确,量刑适当,审判程序合法。据此作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。
  目前,终审判决已经生效。

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